Minería de datos como herramienta anticorrupción
- Francisco Eduardo Arriola
- 25 may 2023
- 2 Min. de lectura
La corrupción es un problema global que afecta a la economía y la sociedad en su conjunto. Produce una disminución del nivel de vida de la población, limita el desarrollo económico y provoca desigualdades. Además, reduce la confianza en las instituciones gubernamentales y en la democracia.

Minería de datos: definición y conceptos
Definición
La minería de datos es el proceso de identificar patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos para descubrir información útil.
Conceptos
Aprendizaje supervisado: el modelo se entrena con datos etiquetados para poder predecir con nuevas observaciones.
Aprendizaje no supervisado: el modelo se entrena sin etiquetas, para encontrar patrones o agrupar similares.
Aprendizaje por refuerzo: el modelo se entrena mediante experiencias con un entorno y recompensas o castigos por su desempeño en un objetivo.
Beneficios
Mayor eficiencia: los algoritmos de minería de datos pueden analizar grandes cantidades de datos rápidamente.
Detección de patrones: permite identificar patrones que pueden ser utilizados en la toma de decisiones.
Mejora de la precisión: permite reducir errores y aumentar la precisión en la predicción y el análisis.
Uso de la minería de datos en la detección de la corrupción
La minería de datos se utiliza para identificar patrones de corrupción en datos financieros, de licitaciones y de adjudicaciones de contratos. Esto puede ayudar a detectar anomalías y fraudes así como a apoyar a la investigación y sanción de los actos de corrupción.
"El análisis de datos puede ayudar a detectar patrones de corrupción que no son evidentes para el ojo humano"
Jukka Savolainen, Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
Ejemplos de casos donde se ha utilizado la minería de datos para detectar corrupción

Tax Evasion: el gobierno colombiano utilizó la minería de datos para identificar empresas que reportaron
menos ingresos de lo que realmente ganaron y para comparar las compras de medicamentos de hospitales públicos y privados.

Escándalo de la FIFA: el FBI utilizó la minería de datos para seguir el rastro del dinero y descubrir acuerdos de sobornos detrás de la selección de ciudades anfitrionas para las Copas del Mundo.

Escándalo de Watergate: las investigaciones del caso se basaron en el análisis de transacciones financieras sospechosas en cuentas bancarias de los involucrados.
Limitaciones y riesgos de la minería de datos en la lucha contra la corrupción
La minería de datos puede tener limitaciones en la identificación de corrupción compleja, ya que pueden existir relaciones ocultas entre las variables o métodos sofisticados de ocultación y corrupción. Además, existe el riesgo de falsos positivos o negativos, lo que puede resultar en investigaciones equivocadas o corrupción que no es detectada.
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